2014-12-08
随着货物贸易改革的推进，货物进出口收付汇程序逐渐简化，个别银行追求短期利益放松对贸易背景真实性审核，为虚假转口贸易提供可乘之机。外汇局对违规银行进行了严肃处理...
外汇管理政策规定，当资本金账户累计付汇额达到95%时，办理结汇的银行要对前期已结汇资金用途的真实性进行审查...
提单是运输契约的证明，是货物所有权的凭证，也是外汇指定银行跨境贸易真实性审核的一类重要单据。一旦提单被违法分子觊觎并违规使用，就有可能成为非法外汇资金流入的媒介...
2014-11-20
日本金融监管机构在危机中实施的金融监管及危机后采取的宏观审慎监管，使得日本银行业受损较小，且在较短时间内就得以稳定并逐步恢复。
2014-10-22
融资租赁公司资本金结汇后的人民币资金，实质上是借给需要融资的企业使用，而不是购买商品的交易，因此更容易出现不合规的情况。
2014-07-21
重复开证付汇隐蔽性较强，可能给银行开证带来一定的垫款风险；而人为扩大外汇资金流出入则会加大外汇局对跨境资金进行监管的难度。
2014-07-18
应进一步完善分类管理政策，如要求B、C类企业上报关联公司名单，必要时进行连带性监管，并研究、制定限制B、C类企业逃避监管的处罚条款等。
2014-06-12
在打击虚假转口贸易专项行动中，外汇局结合辖内转口贸易特点，查实了少数企业重复利用提单进行无真实贸易背景的转口贸易行为，并分别对其进行了严厉处罚。
2014-06-11
通过自己控制的境外机构境内外汇账户操纵资金的流动，以此作为实施违法、违规行为的外汇资金流动渠道，是外汇局严厉打击查处的违规行为之一
均衡管理的必要性。改革前，服务贸易外汇管理采取的是“重流出、轻流入”的管理方式，重点放在了对资金流出的管理上...
