2014-05-13
货物贸易外汇管理制度改革在全国推广后,外汇局对货物贸易企业实行名录、分类管理,极大地便利了企业货物贸易外汇收支...
2014-04-14
证明资金用途的人民币发票,是落实资本金支付结汇“实需”原则的基本凭证,也是银行办理结汇的审核重点。但个别企业为达成结汇目的...
外汇局在查处企业违规借用外债时,追踪发现企业股权转让未缴纳所得税。根据汇税合作程序,外汇局及时向税务部门移交线索,挽回税收损失数千万元...
2014-02-12
信用证欺诈的预防和减少,在很大程度上取决于开证申请人是否具备应有的审慎。因此,要降低信用证欺诈风险,必须加强银企合作,共同采取防范措施。
2014-02-08
最近一家银行违规为“B”类企业办理了货物贸易售汇支付业务,并为逃避外汇局处罚,故意伪造《境外汇款申请书》,提交虚假资料,受到外汇局查处。
2014-01-06
外汇局可以根据关联公司信息,对异常或已违规企业实施分类监管;同时,外汇局还可以通过与公安、税务、工商等部门的联合办案机制,对情节严重的移交其他部门深入追查其他违规行为,直至移交公安追究刑事责任...
2013-09-12
转口贸易作为国际贸易的重要贸易形式,已被广泛运用于各国的贸易往来。但随着转口贸易的发展,部分企业不再安于以赚取价差为目的,而是转向套取境内外的利差、汇差,并为此异化或虚构转口贸易...
2012-11-30
加强企业对境外资金的管控力度。通过国际银行的资金平台对境外资金进行集中管理,可以大大加强总部对境外资金的监控力度...