2015-12-04
本案是由经常项目管理部门在日常监管中发现线索，由外汇检查部门跟进查实和处理的案件。本案也是外汇局云南省分局处理的首例重复使用合同和发票...
2015-11-19
2013年4月，在打击虚假转口贸易专项行动中，新疆分局结合辖区转口贸易大额交易比重高的特点，初步筛查出HC贸易有限公司存在异常交易情况。
2015-09-15
打击骗取出口退税的犯罪行为，一直以来是涉外管理部门（包括海关、国税和外汇管理等部门）的工作重点。此类犯罪行为涉及国际贸易、税收和外汇等多个领域...
2015-06-24
以支付固定资产转让款名义在银行申请办理资产变现专户资金结汇，但将部分结汇所得人民币划至关联公司使用的行为，违反《中华人民共和国外汇管理条例》第二十三条……
2015-05-28
HQ贸易公司逃汇案件的查处，开创了国家外汇管理局天津市分局(下称“天津市分局”)贸易项下违规案件查处的全新局面...
2015-04-21
近年来跨境资金流出流入有所交替，但总体上以流入为主，外汇检查部门也将控流入作为工作总基调，但并没有放任违规流出行为...
2015-02-15
资指出口企业以已签订但尚未出货的出口合同作为要件，提供给银行，与银行签订出口跨境贸易融资协议，从境外融入资金...
2014-12-08
企业按贸易性质和结算方式提交有效凭证，银行据此进行真实性审核并如实进行国际收支申报，是贸易外汇管理政策的基本要求...
出口退税是我国为鼓励出口，提高出口产品在国际市场竞争力而实施的一项税收优惠政策。享受这项税收优惠的前提是真实的贸易出口...
2014年5月，一起通过在境内外收购残损硬币，加工及包装后非法出售的非法买卖外汇系列案，经过两年多的侦察终于告破...
