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“国内证伪造案”的应对与警示

来源: 《中国外汇》2017年第9期 作者:辛伟 编辑:白琳
对于间接卷入案中的开证行,及时采取对策自保不被起诉,并配合多年的老客户保全了自身财产。

业务回放

2014年12月3日,中资背景J公司在M行申请开立了金额为1086.4万元人民币的煤炭交易国内证,90天延期可议付,南京某民企L公司为受益人,议付行是N银行南京分行。

2014年12月22日,证下来单1179万元人民币(溢装范围内),表面无不符点。

2014年12月24日,M行发送到期(2015年3月12日)付款确认电。

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