“9·16特大地下钱庄案”涉案人员多、案情复杂、查处难度大，仅公安机关移送外汇局金华市中心支局（下称“金华中心支局”）处理的涉案线索就多达300余条，涉及外国人的案件超过五分之一，国内当事人更是分布在20多个省份。在案件查处过程中，为逃避调查，当事人无所不用其极，采用了上访、威胁、利诱等各种手段，导致违法事实调查难、法律文书送达难、案件处罚执行难，因此，听证、复议、诉讼、催告、公告、强制执行等所有程序几乎全部走遍。这些情况既是对办案人员能力和办案智慧的考验，也是对外汇行政执法规范乃至行政法律规定有效性和完善性的检验。金华中心支局在案件查办过程中，逐个破解难题，在实践中进行了一系列富有成效的探索。

探索一：辨明事实，充分保障当事人的听证权利

案例：陆某收到处罚告知书后，提出听证申请。金华中心支局告知其具体听证日期后，陆某又以赴国外进行商务谈判无法按期参与听证为由，提出延期听证申请。

对陆某的延期听证申请，根据其声称在听证日已有国外商务活动的情况，金华中心支局要求其提供相应的证明材料，同时根据陆某及时提供的签证、机票等信息资料，向有关单位进行了核实。经核实，其签证日期确实是在处罚告知书送达之前，且机票购买时间也早于通知的听证时间。基于陆某申请延期的理由真实可信，金华中心支局做出了准予延期的决定。