2017年以来，外汇局积极贯彻落实全国金融工作会议精神，加强市场监管，从严治理外汇市场乱象，加大处罚力度，严厉打击外汇违法违规行为，维护外汇市场秩序。2017年前七个月，查处外汇违法违规案件1452件，罚没款3.15亿元人民币，同比分别增长52.2%和1.29倍。

打击外汇违法违规行为成效显著

加大检查执法力度。为防范、化解跨境资金流动风险，为改革开放保驾护航，外汇局加大了对重点领域、重点业务和重点渠道的检查力度，始终保持对外汇违法违规行为的高压态势。2017年初，在全国范围内部署开展打击逃骗汇、非法套汇等外汇违法违规行为专项行动，现场检查了307家银行、407家企业和194名个人，立案查处违规案件206起，罚没款1.37亿元人民币。一季度组织开展了对银行内保外贷业务的现场检查，对27家违规银行进行了处罚。二季度对虚假转口贸易、虚假贸易融资、QDII业务等进行了现场检查，并陆续开展了对第三方支付机构、货币代兑机构、银行办理个人分拆购付汇及提取外币现钞业务的专项检查。检查涉及全国所有地区，主体涵盖银行和非银行金融机构、企业和个人，形成了全覆盖的检查格局，保持了对违法违法行为的高压态势。

从严惩处违规行为。提高对逃汇、非法套汇、骗购外汇、非法买卖外汇、虚假交易等性质恶劣的违规行为的处罚力度，对情节严重、危害性大的违规行为按高限处罚或按笔处罚，对蓄意虚报、错报等影响外汇收支统计的行为加重处罚。2017年前七个月，共对银行处罚没款7361万元人民币，同比增长1.56倍；对企业处罚没款1.24亿元人民币，同比增长80%；对个人案件处罚没款1.17亿元人民币，同比增长1.9倍。案均罚没款金额同比增长50.3%。除罚款外，对严重违法违规的银行机构，综合采用没收违法所得、暂停相关外汇业务、责令追究相关人员责任等方式，加大对其违法违规行为的处理力度，提升了银行类金融机构外汇业务合规经营的水平。