民生广场

把关“尽职审查”

来源: 《中国外汇》2017年第7期 作者:胡全宁 孟婧 编辑:白琳
如何按照展业三原则的要求以及“真实性-合规性-审慎性”的层层递进逻辑开展尽职审查,对银行内控来说是一个需要不断研究和完善的课题。

案例背景

业务类型: 180天远期跨境人民币信用证

开证申请人:北京I公司

受益人:香港E公司

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