完善识别“地图”

反洗钱特殊名单识别是否有效，首先取决于反洗钱筛查是否全面。以下是在筛查时容易忽视的地方。

第三方机构单据上的信息。银行在对国际业务进行反洗钱筛查时，通常会重点关注货运信息等与业务有直接联系的信息，事实上，在第三方机构单据上也会出现涉及反洗钱特殊名单的信息。例如，在进口来单业务中有时会发现检验证出具人国别涉及受制裁国家。处理此类业务的人员对这些单据上的信息也应认真筛查。

合同上的信息。合同上有很多贸易背景细节信息，筛查时也应对其仔细审核。但投标保函合同等一些合同较复杂，页数较多。此时，处理此类业务的人员更应耐心谨慎，避免遗漏。