违法事实清楚是实施行政处罚的基本要求，事实不清将导致行政处罚决定存在被依法撤销的风险。“9·16”地下钱庄非法买卖外汇案件（下称“系列案件”）交易金额大、时间长、对手多、方式隐蔽，且一些事实要素难以核实，违法事实认定难度大，法律风险较高。现行相关法规，对行政案件的证明标准并不明确，如何根据证据认定违法事实，对办案人员法律素养要求较高，需要主动采取有效措施，确保涉汇案件违法事实认定准确。

系列案件的事实认定问题及应对

非法买卖外汇违法事实包括谁卖（谁买）、卖给谁（向谁买）、何时买卖、怎么买卖以及买卖了多少等情况。事实认定就是根据现有证据一一证明认定前述事项。从系列案件处理实践看，准确认定违法事实，关键在于把握行政案件的证明标准，正确运用法律逻辑，根据调查取得的证据，依法认定违法主体、交易对手、交易金额等要素。

对证据的充分把握