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近年来，我国在反洗钱工作方面取得了一系列的积极进展，并形成了良好基础。但由于我国反洗钱工作起步较晚，在反洗钱管理理念、义务履行有效性等方面，相对FATF的评估规则要求，仍有一定差距。本期就国际反扩散融资标准对中国反洗钱工作的挑战、外汇管理与反洗钱的统筹治理、对虚拟货币跨境洗钱风险的防范及反洗钱管理政策在供应链产品中的应用，展开了分析，以期为我国下一步反洗钱工作的开展提供最新视角。

扩散融资是指为转移、出口核生化武器及其运载工具和相关材料提供金融服务，主要指为扩散大规模杀伤性武器等敏感物品的交易提供资金融通，也包括为涉及扩散的个人或实体提供其他金融服务。根据金融行动特别工作组（下称“FATF”）犯罪类型研究报告中的定义，所谓扩散是指转移、出口大规模杀伤性武器及其运载工具和相关材料，包括技术、物品、软件、训练、服务或专业知识。2020年6月30日，FATF宣布修订《新四十项建议》中的第一条标准，以明确各国应当针对其所面临的扩散融资风险进行识别与评估，并进而采取合适的管控措施。

根据建议1及其释义的修正案，新增的主要内容是要求各国政府和私营部门都能够识别和评估可能违反、不执行或逃避建议7所述的扩散融资相关定向金融制裁而导致的风险，并采取措施降低这些风险。