党的十八大以来，国家外汇管理局（下称国家外汇局）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院决策部署，着力提升外汇非现场检查分析能力，持续推进金融科技赋能，精准打击外汇违法违规行为，为金融高质量发展保驾护航。中央金融工作会议强调，要全面加强金融监管，有效防范化解金融风险。下一步，国家外汇局将深入学习贯彻落实中央金融工作会议精神，统筹金融开放和安全，强化外汇领域监管全覆盖，严厉打击外汇违法违规行为，有效防范跨境资金流动风险，切实维护国家经济金融安全，助力加快建设金融强国。

新形势立潮头，科技赋能外汇非现场检查分析能力再提升

国家外汇局坚持立足监管新形势、新要求和科技发展新趋势，积极探索金融科技赋能，以“树立大数据思维、搭建智能化平台、打造一体化机制、培养复合型人才”为抓手，切实强化非现场检查分析能力建设，相关技术手段在筛查外汇违法违规行为线索、监测跨境资金流动风险等监管实践中得到有效应用。5年来，全国外汇非现场检查紧扣重点领域和渠道，分析识别外汇违法违规线索近万条，查处和移交处置近5000条，有效发挥了非现场检查的“利刃”作用。

强化大数据穿透式监管。树立大数据思维，积极推动内外部数据拓展融合，不断夯实非现场分析基础，已打造超150亿条数据的非现场检查“数据仓库”。一是融合内部数据。整合国家外汇局业务系统中经常项目、资本项目、结售汇等各类外汇业务数据，梳理数据库底层逻辑，构建数据交叉比对关系，持续优化大数据分析基础。二是扩展外部数据。引入海关、工商、税务等部门的共享数据，以及涉外收支企业股权关系、财务信息、负面舆情等大数据，建立涵盖主体、交易、行为等信息的多维数据库。三是自主采集数据。建立外汇违规负面主体信息库，辅助用于线索研判和机器学习，采集涉嫌外汇违规账户信息等银行三类数据，提高对外汇违法违规资金的穿透分析能力。