《中国外汇》：2020年，外汇检查部门开展了哪些工作，有什么突出特点？

胡春雨：2020年，全国外汇检查部门认真贯彻落实习总书记统筹推进疫情防控和经济社会发展的讲话精神，切实防范化解跨境金融风险，引导金融服务实体经济。一年来，运用现场检查和非现场检查两个手段，重点打击地下钱庄、跨境赌博、网络炒汇等非法金融活动，突出查处虚假欺骗性交易等实质性违规，有效维护外汇市场良性秩序；统筹疫情防控和防范风险工作要求，对银行、货币公司、支付机构等市场主体开展专项检查，多次召开重点市场主体通报会，提示重点业务风险，疏通政策传导，系统全面提升了外汇业务的经营合规性；强化制度建设，提升执法质效，公开发布《国家外汇管理局行政处罚办法》，进一步提升依法行政水平。全年共查处外汇违规案件2440起，处罚没款9.44亿元人民币，有力震慑了外汇违法违规主体，有效防范了跨境资金异常违法流动的风险。

为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，维护良好的外汇市场秩序，2020年，外汇检查工作重点整治了非法跨境金融活动，同时集中力量打击地下钱庄、跨境赌博及网络炒汇。

一是加大了打击地下钱庄的力度，有效净化了外汇市场环境。全年配合公安机关破获地下钱庄90起，查处地下钱庄交易对手案件1882起，处罚没款5.63亿元人民币；破获涉案资金超100亿元大案23起，并在中西部地区实现重大突破，有力惩处了地下渠道进行非法交易的违法犯罪活动。对地下钱庄涉案银行及其责任人开展“以案倒查”，严肃追问追责，督促完善内控体系，全力切断地下钱庄的资金通道。