案件概述

近两年，银行国际贸易融资业务快速发展，融资规模逐年扩大。对此，外汇局湖北省分局努力提高外汇检查的针对性、有效性，注重加强形势研判，根据经济金融和国际收支形势变化，对涉及违规与异常跨境资金流动的重点领域和渠道进行专项分析。2014年，湖北省分局通过检查分析，发现贸易融资存在异常状况，遂开展现场检查，并锁定HTP进出口贸易有限公司（以下简称HTP公司）为可疑企业。检查中检查人员紧扣贸易背景真实性，奔赴六地海关进行报关单核验，证实了HTP公司提供的报关单是虚假的，而且是通过购汇来偿还贸易融资款，进一步印证了该公司使用虚假报关单套取银行贸易融资并结汇的违规行为。

案件线索