作者：Lucinda A. Low  黄迎  Jessica Piquet Megaw

7月18日，世界银行（下称“世行”）宣布，对两家中国建筑公司进行制裁，并将与这两家公司相关联的30多家子公司与分支机构一同列入了“黑名单”。随着“一带一路”建设的深入推进，中国企业“走出去”参与各类国际工程项目，尤其是“一带一路”沿线的基础设施建设项目的步伐也越来越快，与此同时，加强自身合规建设、防范可能面临的国际制裁风险也被提上了日程。本文全面介绍了世行制裁体系及其最新的执法趋势，并提出了中国企业如何避免世行制裁风险的合规建议，旨在帮助中国企业了解规则，从容应对。

世行制裁体系概览

20世纪90年代末，为打击在全球范围内蔓延的腐败现象，世界银行制裁体系应运而生。该体系适用于由世界银行全部或部分资助的项目，并赋予世界银行廉政局（INT）对世行规定的违法行为进行调查和执行的权力。对投标、参与世行资助项目的实体来说，了解制裁程序中的细微差别，并在廉政局发起调查后的制裁程序中做好充分准备，至关重要。