外汇局东莞市中心支局（下称东莞支局）通过与公安部门密切配合，逆向倒查企业人民币资金来源，查实了东莞市YD鞋业有限公司（下称YD鞋业）非法买卖外汇的案件，实现了对非法买卖外汇行为的精准打击。

案件来源

对YD鞋业的查处始于汇警合作共同破获的东莞某地下钱庄案。2013年9月25日，东莞市公安局与东莞支局联合行动，一举捣毁了一个位于东莞市厚街镇的地下钱庄。根据双方联合办案机制，东莞市公安局将涉案的地下钱庄经营者方某等侦查完毕后移送检察机关，同时将涉嫌参与非法买卖外汇的YD鞋业移交东莞支局进行调查和处理。

案情简介