2021年以来，在总局指导下，外汇局湖北省分局组建了全国外汇线索研判中心（湖北）（下称“湖北研判中心”），以实际行动践行“金融为民”理念，在非现场检查线索研判、地下钱庄案件查办、合规宣传等工作中积极探索利用信息化、智能化方式，提高线索研判效能，优化行政执法举措，开展合规宣传，将“我为群众办实事”的理念贯穿检查执法始终，有效维护了外汇市场秩序，震慑了外汇违法违规行为。

以“互联网+”为依托，打造非现场检查品牌特色

“互联网+监管”，非现场检查谋发展

湖北研判中心聚焦虚假欺骗性交易，确定了以数据为基础、技术为驱动、人才为核心的“三位一体”建设方向。一是打通内外部数据通道，深度挖掘数据价值。湖北研判中心运用大数据分析方法挖掘线索，主动发现外汇违规新渠道、新动向；通过开展数据利用试点工作，湖北研判中心建立了与公安、税务、海关等多部门的联动机制，签订了数据共享和线索研判合作协议，打破“信息孤岛”，实现数据聚合，为对违规主体及交易圈进行全方位画像提供了完备数据支持。二是制定监管科技发展规划，夯实非现场检查技术基础。湖北研判中心围绕总局工作重点制定了技术发展中长期规划，计划于三年内利用联邦学习、自然语言处理、图计算等技术开展涉加密货币外汇违规行为的监测识别，强化对重点渠道、重要机构的实时监控能力，提升对跨境资金流动风险的快速防控能力。三是制定人才库制度，建立专精结合的非现场人才队伍。湖北研判中心通过集中培训、专题研究、非现场检查竞赛等方式，为全省外汇管理人员提供理论学习平台和外汇监管新技术实战平台，引导非现场检查人员评估现有的指标、模型，开展新指标、新模型的建设，提高线索筛查的精准度；探索人工智能、大数据、区块链技术在非现场检查工作中的应用，提高线索筛查的效率；进一步拓展数据源，与相关部门联合开展线索案件研判，提高对外汇违规行为的打击成效。