2017-12-22
108号文有利于提高银行办理内保外贷业务的合规意识，降低担保履约风险，防范内保外贷项下的异常跨境资金流动风险。
2017-07-06
涉汇案件的查处，内部控制措施是否到位直接关系到廉政风险和法律风险的产生。
2017-07-05
外汇局深圳市分局发现，辖内ZS银行通过银联理财POS刷卡，为个人办理将境外银行银联卡的港币转化为境内银行银联卡的人民币业务，协助境外个人规避对购买境内理财产品的资金来源和个人年度结售汇额度的限制。
2017-04-05
作为洗钱犯罪中最具隐蔽性的方式，贸易洗钱日益受到世界各国及国际组织的重视。
