美国的反洗钱调查不仅没有看到结尾，甚至正呈现出逐渐扩大的趋势。渣打集团上周日晚间发布公告，称该集团已于上周五就旗下全资子公司渣打银行涉嫌隐藏与伊朗相关金融交易的指控与纽约州金融服务局最终确定和解条款，将在协议签署十日内支付3.4亿美元的罚金。此前，双方曾于8月达成和解协议。 

 

今年8月6日，纽约州最高银行监管机构纽约州金融服务局指控渣打银行涉嫌在近10年内为伊朗客户隐瞒了大约6万笔秘密交易，涉及至少2500亿美元，渣打银行从中获得数亿美元费用。这违反了美国对伊朗的制裁政策。 

 

根据公告，渣打承认至少于2001年至2007年期间向伊朗国有及私营银行、企业及个人提供美元结算服务。在此过程中，渣打银行通过在其内部称为“修复”的做法从美元电汇付款信息中删除或省略有关伊朗的资料，涉及5.9万笔交易，总值2500亿美元。 

 

渣打涉嫌“洗钱”案曝光后，美国司法部和纽约曼哈顿地区检查局等监管机构也对其他几家国际银行展开调查，查看其在美国的分支机构是否与伊朗、苏丹等受美国制裁的国家有业务往来。这些银行包括汇丰控股、德意志银行、摩根大通等。有外媒此前报道称，一些中资银行也在调查范围内。