《中国外汇》2017年第10期
总第328期 2017年05月15日出版
[薛洪言 龚萌萌 ]
互联网银行肩负着银行业转型发展的探路者使命,但其发展仍处于初级阶段,且受到一些来自体制与制度方面的掣肘。
[李虹含]
[韩英彤]
[王莉 韩英彤]
[曾刚]
[钟伟]
随着抑制楼市泡沫的政策组合拳的不断推出,房地产调控的长效机制正在有序形成,政策环境已使得炒房者不再有可乘之机。
[沈建光]
当前,人民币大幅贬值与资本大规模外流的压力有所减轻。在此背景下,重拾人民币国际化改革进程恰逢其时。
[王亚亚]
作为国内最大的航空公司之一,南方航空全球资金管理工作的启动,标志着中资跨国公司全球资金管理工作已经进入新的历史时期,中企总部经济发展又超前迈进一步。
[卫凤仪 李晓庆]
跨国公司的政策诉求、内控管理水平、资金运营管理能力等各有差异。相关部门应在坚守风险底线的前提下,为企业开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务提供个性化的服务。
[刘广睿 ]
该笔跨境并购在项目真实性、主体适格性、资金来源合法性及相关交易条款设置等方面,提供了诸多可供参考借鉴的实践经验。
[谢亚轩 周岳]
从美国的多项历史数据看,积极的财政政策确实能够有效带领经济走出低谷,刺激经济维持一段时间的增长;但受制于财政预算的压力,财政政策发挥作用的空间存在一定的限制。
[伍海波]
随着监管机构处罚力度和密度的双重升级,银行需紧跟监管脚步,按照国际规则办事,健全反洗钱内控机制,从客户、产品、服务和区域等方面着手,切实做好反洗钱工作。
[袁方]
在跨境电汇业务中,不同角色的银行均需要履行各自应尽的反洗钱责任,齐心协力确保有关跨境电汇业务的合规。
[余培]
通过信用证业务实施洗钱犯罪只是贸易洗钱的一部分。为全面防范贸易洗钱,金融机构应根据实际情况,并基于风险为本这一准则,继续坚定地履行反洗钱义务主体职责。
[黄桔 江文]
银行要正确处理合规管理与经营绩效之间的关系,提高对跨境洗钱风险的重视程度,增强反洗钱意识,严格遵守反洗钱法律法规,做好客户身份识别、大额及可疑交易报送等工作。
[余政 徐琳 ]
可转让信用证下第二受益人向开证行直接交单的情况下,开证行对第二受益人直接承付是存在很大风险的。因此,建议操作时可以进行重点批注,并提高从业人员的警惕性,以规避风险。
[张志成]
空运单上ROUTING AND DESTINATION栏位显示的分程承运人FIRST CARRIER等,不等同于空运单的ISSUING CARRIER。
[王家强 王有鑫]
[宗涛]
对于每个市场主体而言,货币政策传导所带来的影响显然不是均匀分布的,不同政策工具也会有不同的结构化影响。